وذلك بعد المراجعة الشاملة لكافة حساباتهم وأنشطتهم وضبط مخالفاتهم، وإحالتهم إلى الأجهزة القضائية والأمنية لاستكمال تنفيذ الإجراءات القانونية اللازمة.
وتلك الشركات هي:
1-  شركة البسيري
2-  شركة العمقي
3-  شركة بن دول
4-  شركة الطريحي
5-  شركة حضرموت
6-  الشركة العربية
7-  شركة وصل
8-  شركة بن أمين
9-  شركة حسين البيضاني
10-  شركة البيضاني إخوان
واستكمال لحمله مديرية سيئون تم إغلاق منشأة علي عبده هود.
ويهيب البنك المركزي، كافة شركات ومنشآت الصرافة توخي الحذر والالتزام بكافة التعليمات الصادرة عن البنك المركزي المنظمة لأنشطة الصرافة، وتجنب الأعمال والممارسات التي من شأنها المضاربة في سعر الصرف والإضرار بحالة الاستقرار في السوق.
ويحذر البنك المركزي شركات ومنشآت الصرافة المرخصة من التعامل مع هذه الشركات والمنشآت وأي شركات ومنشآت يتخذ البنك المركزي قرار بإيقاف تراخيصها لاحقاً.